The smart Trick of delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas That Nobody is Discussing
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El blanqueo de capitales no se tipifica en el Código Penal como un delito independiente, de forma que se sancione cualquier conducta que pueda dirigirse a blanquear capitales, sino que, de acuerdo con lo dispuesto en el art.
La prestación transnacional de servicios en el plano de la UE: apuntes aclaratorios a raíz del asunto Détachement de travailleurs de pays tiers
Somos expertos en manejar casos de alta complejidad como blanqueo de capitales, delitos notifyáticos y corrupción. Nuestra especialización nos permite profundizar en las particularidades de estos delitos, ofreciendo defensas altamente especializadas que pocos bufetes pueden igualar.
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Este delito consiste en “blanquear” o dar apariencia de licitud a bienes que realmente proceden de la comisión de delitos, con la finalidad última de poder disfrutar estos bienes, a través de su introducción en el “circuito authorized del dinero”.
El constante flujo de negocios que genera un entorno tan dinámico como el internacional, ha propiciado ineludiblemente la oportunidad de blanquear capitales a través de bancos corresponsales inclusive.
abogado abogado penalista ospina abogados mejor despacho de abogados Ospina Abogados entró en el ranking de los mejores despachos de España en penal desde el año 2018, siendo reconocido por diferentes directorios incluido los premios Iberian Attorney, galardón que ha obtenido hasta en cuatro ocasiones.
La determinación de la culpabilidad en casos de blanqueo de capitales se basa en la evidencia de la intencionalidad detrás de las acciones realizadas.
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La valoración de los criterios de la prueba de indicios no puede ser más laxa que en el resto de delitos, lo que implica que se debe seguir un proceso riguroso para determinar la culpabilidad del acusado.
En el caso del blanqueo de capitales, los indicios más habituales son navigate here los movimientos de grandes cantidades de dinero en efectivo o la aparición de cuantiosas sumas de dinero sin aparente justificación.